2017年9月起，被告人洪某源、黃某龍、吳某嘉等平臺方分別搭建BNP、RBS、Kentcarlyle、TRADEMAX等虛假期貨投資交易平臺，嫁接于MetaTrader4交易軟件，設(shè)A、B兩個交易通道。A通道連接真實(shí)期貨交易市場，B通道為封閉的交易通道，平臺方可根據(jù)代理商要求修改后臺數(shù)據(jù)，投資人的“入金”錢款進(jìn)入平臺方或代理商控制的公司、個人銀行賬戶。被告人張某發(fā)、彭某明等平臺代理商從洪某源等人處購買上述平臺，招募業(yè)務(wù)員，發(fā)展下級平臺代理商，要求業(yè)務(wù)員以微信虛擬定位、虛構(gòu)“白富美”身份、發(fā)送虛假盈利截圖等方式，誘使客戶在平臺投資。并使用B通道交易，通過設(shè)置高杠桿規(guī)則、誘導(dǎo)高頻交易等方式使客戶虧損，騙取客戶交易損失及手續(xù)費(fèi)。從2017年8月至2018年5月案發(fā)，張某發(fā)等人利用BNP、RBS、TRADEMAX平臺騙取37名被害人共計(jì)1047.1萬余元，被告人彭某明等人利用Kentcarlyle平臺騙取64名被害人共計(jì)295.4萬余元。

    2018年11月22日，上海市松江區(qū)人民檢察院根據(jù)不同平臺和代理商層級，以詐騙罪分7案對洪某源等61名被告人提起公訴。2019年8月23日至9月6日，松江區(qū)人民法院對7起案件一審判決，全部采納指控意見，以詐騙罪對被告人洪某源等11名平臺方和代理商負(fù)責(zé)人判處有期徒刑十四年至十年不等，并處剝奪政治權(quán)利和相應(yīng)罰金；對被告人劉某豪等42名業(yè)務(wù)員判處有期徒刑七年至一年四個月不等，并處罰金；對被告人王某萍等8名參與時(shí)間相對較短、涉案金額較小的業(yè)務(wù)員判處一年至八個月不等有期徒刑，適用緩刑，并處罰金。部分被告人提出上訴，二審維持原判。

（來源：最高人民檢察院強(qiáng)國號）